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Comment Hushpuppi a blanchi des fonds pour nord-coréens

 

 

Le gouvernement des États-Unis a révélé comment un fraudeur Internet présumé nigérian, Raymond Abbas alias Hushpuppi, a travaillé avec des pirates nord-coréens pour blanchir des fonds volés à une banque maltaise.

HowAfrica rappelle qu’en juillet 2020, Hushpuppi a été accusé par le bureau du procureur américain de Los Angeles d’avoir conspiré en vue de blanchir des centaines de millions de dollars de fraudes de «compromis par e-mail d’affaires» (BEC) et d’autres escroqueries.

Dans une déclaration publiée par le ministère de la Justice (DOJ) le mercredi 17 février 2021, Hushpuppi a été accusé d’avoir participé à un «  hold-up cybernétique perpétré en Corée du Nord par une banque maltaise en février 2019  ».

Dans un communiqué de juillet, le DOJ a qualifié l’attaque de «cambriolage de 14,7 millions de dollars d’une institution financière étrangère». La date et le montant correspondent à ceux de l’attaque contre la Banque maltaise de La Valette en février 2019.

Selon le DOJ, Hushpuppi et certains hackers militaires nord-coréens impliqués dans «une série de cyberattaques destructrices, pour voler et extorquer plus de 1,3 milliard de dollars d’ argent et de crypto-monnaie aux institutions financières et aux entreprises».

Le directeur adjoint du FBI, Paul Abbate, a déclaré dans un communiqué que l’acte d’accusation non scellé de mercredi étend les accusations du FBI en 2018 pour les «cyberattaques sans précédent menées par le régime nord-coréen».

Le procureur général adjoint John C. Demers de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice a ajouté: «  Comme indiqué dans l’acte d’accusation d’aujourd’hui, les agents de la Corée du Nord, utilisant des claviers plutôt que des armes à feu, volent des portefeuilles numériques de crypto-monnaie à la place. de sacs d’argent, sont les principaux voleurs de banque au monde. »

Les États-Unis accusent spécifiquement les Nord-Coréens Jon Chang Hyok, 31 ans, Kim Il, 27 ans, et Park Jin Hyok, 36 ans, d’être membres du Reconnaissance General Bureau (RGB), une agence de renseignement militaire de la République populaire démocratique. de Corée (RPDC).

Les trois Nord-Coréens sont décrits dans la déclaration comme étant connectés à des «unités de piratage militaires nord-coréennes» connues dans la communauté de la cybersécurité sous le nom de Lazarus Group et Advanced Persistent Threat 38 (APT38).

Hushpuppi était lié au complot nord-coréen cette semaine lorsque les procureurs fédéraux ont dévoilé une accusation contre Ghaleb Alaumary, 37 ans, de l’Ontario, au Canada. Alaumary a plaidé coupable à des accusations liées à son rôle de blanchisseur d’ argent pour le groupe nord-coréen déposées en novembre 2020.

Le DoJ a connecté Hushpuppi aux pirates informatiques nord-coréens via Alaumary, qu’ils allèguent avoir «  conspiré  » avec «  Ray Hushpuppi  », «  pour «  blanchir des fonds d’un braquage cybernétique perpétré en Corée du Nord par une banque maltaise en février 2019. â €

L’attaque, bien que largement infructueuse, était d’une telle gravité à Malte que le Premier ministre du pays, Joseph Muscat, a été contraint de s’adresser au Parlement en 2019 au sujet de ce que le Times of Malta a décrit comme la «  création de faux paiements internationaux qui ont vu  » 13 millions d’euros transférés à des banques dans quatre pays. »

HowAfrica avait rapporté comment Hushpuppi et ses 10 membres de gangs avaient été arrêtés dans les Émirats arabes unis, à Dubaï, le 10 juin 2020, pour avoir escroqué plus de 1,9 million de victimes à hauteur de 435,6 millions de dollars (168 milliards de nairas).

Entre autres accusations, Hushpuppi et ses complices ont également été accusés d’avoir conspiré en vue de voler 100 millions de livres sterling (environ 124 millions de dollars) à un club de football anglais de la Premier League.

Le vendredi 4 juillet 2020, Hushpuppi a été accusé de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent devant un tribunal américain, pour lequel il pourrait être condamné à une peine de prison maximale de 20 ans s’il était reconnu coupable.

 

 

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