La plateforme de données basée sur la blockchain – Chainalysis – a estimé que la valeur totale de la crypto-monnaie blanchie en 2021 était de 8,6 milliards de dollars – 30% de plus qu’en 2020. Selon l’entreprise, cependant, une telle augmentation est quelque peu attendue compte tenu de la croissance considérable de la classe d’actifs au cours de l’année écoulée.
Le blanchiment d’argent crypto est en hausse
Dans son dernier rapport, Chainalysis a informé que les cybercriminels traitant des crypto-monnaies partagent un objectif commun : transférer leurs « fonds mal acquis vers un service où ils peuvent être protégés des autorités et éventuellement convertis en espèces ».
expansion en 2021, les opérations illégales impliquant le bitcoin et les altcoins ont également augmenté, a noté la société. Alors qu’en 2020, les acteurs malveillants ont blanchi pour 6,6 milliards de dollars d’actifs numériques, ce nombre est passé à 8,6 milliards de dollars en 2021.
Tableau de blanchiment d’argent, Source : Chainalysis
Près de 17 % des 8,6 milliards de dollars ont été transférés vers des applications de financement décentralisé, contre 2 % en 2020. Le rapport ajoute que les pools miniers, les échanges à haut risque et les mélangeurs ont également connu une croissance significative de la valeur reçue des adresses illégales.
Chainalysis a expliqué que ces chiffres ne tiennent compte que des fonds provenant de la “criminalité native de la crypto-monnaie”, y compris les ventes sur le marché du darknet ou les attaques de ransomwares.
« Il est plus difficile de mesurer la quantité de monnaie fiduciaire dérivée de la criminalité hors ligne – le trafic de drogue traditionnel, par exemple – qui est convertie en crypto-monnaie pour être blanchie. Cependant, nous savons que cela se produit de manière anecdotique », a conclu la société.
Crimes basés sur la cryptographie en 2021
Le vol et les escroqueries sont restés le principal type de crimes de crypto-monnaie au cours de l’année écoulée. Les portefeuilles associés au vol ont envoyé près de la moitié de leurs fonds volés aux applications DeFi – plus de 750 millions de dollars d’actifs numériques au total.
Cela pourrait être lié au fait que davantage de crypto-monnaies ont été volées à partir de ces protocoles que tout autre type de plates-formes l’année dernière. D’autre part, les escrocs envoient la plupart de leurs fonds à des adresses d’échanges centralisés.
Le marché du darknet, le financement du terrorisme et les rançongiciels figuraient parmi les autres principales formes de crimes en 2021. Semblable aux escrocs, les criminels opérant dans ces secteurs ont envoyé la majorité de leurs fonds dans des portefeuilles sur des plates-formes de négociation centralisées.
Il convient de noter qu’en raison de réglementations telles que la règle de voyage, les entreprises d’actifs numériques dans de nombreux pays ont dû effectuer des vérifications de conformité et déclaration des transactions d’une valeur supérieure à 1 000 $. Sans surprise, les adresses illégales envoient un nombre disproportionné de transferts vers des échanges juste en dessous de ce seuil de 1 000 $.
Binance Free 100 $ (exclusif) : utilisez ce lien pour vous inscrire et recevoir 100 $ gratuits et 10 % de réduction sur les frais sur Binance Futures premier mois (termes).
Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir 25 % de réduction sur les frais de négociation.
