La principale banque israélienne, Hapoalim Bank, a récemment déposé une lettre de défense pour rejeter les réclamations de la retraitée de 69 ans, Esther Freeman, pour permettre le dépôt de 320 000 $ de profit qu’elle a réalisé sur un 3 000 $ Investissement Bitcoin il y a près de neuf ans.
Selon un rapport publié jeudi par un média local, la banque affirme que son insistance à refuser le dépôt était due à des cas où des monnaies numériques sont utilisées pour faciliter le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La banque Hapoalim rejette un dépôt de 320 000 $ provenant de Crypto Profits
Plus tôt en novembre 2021, Freeman a intenté une action en justice contre la banque, exigeant la entité de déclarer que la source de l’argent investi dans Bitcoin est “connue, claire et étayée par des références.”
Dans un communiqué, la banque a noté qu’il était impossible de retracer le chemin de l’argent avec l’achat de crypto de Freeman en 2013. Il a ajouté qu’il n’a pas été en mesure d’établir un lien avec le moment où elle a transféré les fonds de son acc pour l’achat des bitcoins.
« Uniquement dans les cas où les fonds utilisés pour acheter la monnaie virtuelle et le produit sont sortis et retournés du même compte peuvent la réception des fonds soit confirmée – alors le demandeur n’a pas rempli cette condition », a déclaré la banque.
Hapoalim a également souligné qu’il n’y avait aucune preuve substantielle de l’achat de BTC puisque Freeman n’a pas acheté la crypto-monnaie auprès d’un échange enregistré mais auprès d’un particulier en espèces.
Défaut de fournir des références
“Le demandeur n’a pas présenté de références réelles au prix d’achat de la monnaie virtuelle.” – lit le nouveau rapport.
De plus, la banque a noté qu’au moment de l’achat, le régulateur financier israélien, la Banque d’Israël, avait mandaté des organismes bancaires de ne pas accepter les dépôts de fonds provenant de transactions cryptographiques.
Pour les raisons susmentionnées, Hapoalim Bank a fait valoir qu’elle ne devrait pas être forcée d’accepter le dépôt de fonds provenant de transactions cryptographiques, compte tenu des risques financiers associés à
En réponse, l’avocat de Freeman a déclaré : “Il est très regrettable d’apprendre que la Banque Hapoalim a décidé de mener une guerre acharnée contre son client de longue date, un retraitée, dont le seul désir est de recevoir sur son compte bancaire de l’argent qui lui appartient et qui provient de pièces numériques qu’elle a achetées il y a de nombreuses années. »
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