Un rapport des médias locaux a confirmé que les principaux fournisseurs de services de crypto-monnaie font l’objet d’une enquête en Inde pour suspicion d’évasion fiscale possible.
Après l’échange de crypto-monnaie WazirX, les bureaux des principaux fournisseurs de services de crypto-monnaie à travers le pays sont recherchés par les responsables de la Direction générale du renseignement de la GST. Une fraude fiscale massive a été détectée par la DGGI. Plus de détails attendus : des sources officielles ont déclaré à ANI
— ANI (@ANI) 1er janvier 2022
Le développement fait suite à des rapports antérieurs d’évasion fiscale indirecte par la société qui gère l’un des plus grands échanges crypto du pays, WazirX.
Suite à quoi, des sources officielles ont confirmé à l’ANI que les responsables de la Direction générale du renseignement de la TPS recherchent d’autres entreprises de cryptographie pour une évasion fiscale massive. Alors que plus de détails sont attendus, nous savons que WazirX, qui est géré par Zanmai Labs Private Limited Ltd et détenu par Binance, basée aux Seychelles, est sous le feu des critiques pour fraude présumée de 400 millions de roupies en taxe sur les produits et services (TPS).
À cet égard, le ministère des Finances a noté,
« Le GST Mumbai East Commissionerate de la zone de Mumbai, tout en enquêtant sur les activités commerciales de l’échange de crypto-monnaie WazirX, a détecté une évasion de la TPS de Rs 40,5 crores. Le commissaire a également récupéré 49,20 crores de roupies en espèces concernant la TPS éludée, les intérêts et les pénalités. a baissé ?
Dans le cas de WazirX, les régulateurs ont détecté des écarts dans les commissions facturées pour les transactions impliquées dans les transactions fiat-crypto. Il a été constaté que,
“[WazirX] payait la TPS uniquement sur la commission gagnée en roupies mais ne payait pas la TPS sur la commission gagnée dans WRX. »
Il est à noter que le ministère des Finances a réitéré dans son communiqué que la TPS au taux de 18 % est applicable sur ces frais de transaction. Il a également expliqué que l’enquête fait “partie de la campagne spéciale de lutte contre l’évasion fiscale, qui repose sur l’exploration et l’analyse de données intensives, initiée par la zone CGST de Mumbai”. Le communiqué indiquait en outre,
“Les agents de la zone CGST de Mumbai enquêtent sur les transactions commerciales liées à l’espace économique émergent comme le commerce électronique, jeux en ligne, jetons non fongibles pour identifier les zones d’éventuelles fraudes fiscales. des échanges tombant dans la zone de Mumbai et “intensifiera également cette dynamique dans les prochains jours”. accompagnement des acteurs des filières. Dans un marché avec environ 15 millions de détenteurs de crypto, les chiens de garde sont devenus stricts ces derniers temps.
On estime que les Indiens détiennent maintenant près de 6,6 milliards de dollars d’actifs crypto
