Bien que les escroqueries financières ne soient pas rares dans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la crypto-monnaie a récemment semblé se faire un nom spécial. Aux États-Unis, les autorités financières surveillent de près les entreprises et les investissements de la crypte. En fait, ils ont à nouveau une mise à jour alarmante pour l’industrie.
Le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor [FinCEN] a signalé environ 5,2 milliards de dollars de transactions Bitcoin vraisemblablement associées à un ransomware. L’analyse a permis au FinCEN de tracer le flux des paiements de ransomwares en Bitcoin afin d’identifier les échanges et les services que les acteurs des ransomwares ont utilisés pour blanchir leurs revenus.
Les données comprenaient 2 184 rapports d’activité spéciaux [SARs] déposé entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2021. Il a identifié 177 adresses de portefeuille de devises virtuelles convertibles qui ont été utilisées dans des opérations de ransomware associées aux variantes de ransomware.
Il y avait 68 variantes de ransomware actives également marquées par l’agence dont les plus fréquemment signalées étaient REvil/Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon et Phobos.
Selon les données, le L’agence a signalé 590 millions de dollars de DAS liés aux ransomwares, soit une augmentation de 42 % par rapport à 2020. 590 millions de dollars de DAS liés aux ransomwares, soit une augmentation de 42 % par rapport à un total de 416 millions de dollars pour l’ensemble de 2020. Si les tendances actuelles se poursuivent, les DAS déposées en 2021 devraient avoir une rançon plus élevée valeur des transactions liées aux marchandises que les SAR déposées au cours des 10 années précédentes combinées, ce qui représenterait une tendance continue d’augmentation substantielle de l’activité de ransomware rapportée d’une année sur l’autre. 
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Source : Rapport FinCen
Ce rapport fait suite à une interdiction récente que le département du Trésor a imposée aux personnes de s’engager de quelque manière que ce soit avec l’échange cryptographique SUEX en raison d’allégations de blanchiment de rançongiciels à des criminels. Selon leur analyse, 40% de l’historique des transactions connues de l’échange est associé à des acteurs illicites.
Outre Bitcoin, Monero était une autre crypto nommée dans le rapport FinCEN. Il a été étiqueté comme une crypto-monnaie à anonymat améliorée qui était devenue courante pour la confidentialité.
Le Trésor a prévu de prendre des mesures énergiques contre de telles cyberattaques, mais cela aura également un impact sur le réglementation si elle est mise en place. Compte tenu de l’augmentation des paiements cryptographiques contre les attaques de ransomware, l’agence souhaitait également que les sociétés de blockchain travaillent avec elles pour empêcher de telles actions.
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Namrata est journaliste à plein temps chez AMBCrypto couvrant le marché américain et indien. Diplômée en communication de masse, tout en se spécialisant en journalisme, elle écrit principalement sur la réglementation et son impact en mettant l’accent sur les avancées technologiques dans l’espace crypto.
